La Justicia federal procesó al exagente de la SIDE Raúl Martins por lavado y le trabó un embargo de 300 millones de pesos

La jueza federal María Servini dispuso el procesamiento con prisión preventiva del exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado Raúl Martins, de 77 años, por el delito de lavado de activos, y ordenó un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos. La resolución, a la que tuvo acceso este medio, lo considera partícipe necesario de una maniobra destinada a incorporar al circuito económico legal fondos que, según la investigación, provenían de la explotación sexual de mujeres.

La magistrada rechazó los planteos de la defensa, que había solicitado el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. En su descargo escrito, Martins optó por no responder preguntas durante la indagatoria y sostuvo que las 26 operaciones que se le atribuyen, entre ellas adquisiciones de propiedades y administración de sociedades, correspondían a los años 2009, 2010, 2011 y 2012, y que eran anteriores al período del delito de explotación sexual que se tuvo por acreditado, comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2014.

El eje del debate: las fechas de las operaciones

Para resolver la cuestión, Servini explicó que una sociedad creada antes del hecho investigado puede ser utilizada con posterioridad para administrar u ocultar bienes de origen ilícito, de modo que la fecha de constitución de las firmas no alcanzaba, por sí sola, para descartar las maniobras. La resolución ponderó en conjunto la actuación de sociedades argentinas y extranjeras, los poderes de administración y la intervención de familiares, y concluyó que Martins habría conservado el control efectivo de la estructura aunque no figurara formalmente como beneficiario final.

Según la causa, Martins también señaló que el único antecedente firme se limitaba al local de avenida Juan B. Justo 5302, del barrio porteño de Villa General Mitre, y que las acusaciones sobre otros nueve establecimientos habían sido archivadas por inexistencia del delito de trata de personas. El expediente se inició el 6 de marzo de 2013, a partir de una comunicación anónima al Ministerio de Seguridad que advertía sobre una posible explotación sexual de menores en ese local.

• Procesamiento con prisión preventiva por lavado de activos.
• Embargo sobre bienes por 300 millones de pesos.
• La defensa había pedido sobreseimiento o falta de mérito.
• Martins estuvo detenido en México desde 2019 y fue extraditado desde Cancún.
• La causa se originó en 2013 tras una denuncia anónima al Ministerio de Seguridad.

Fuente: Bio Noticias. Autoría original: Rodrigo Villegas.